Mel Technologies

Argomenti del corso

  • Modelli organizzativi adottati dallo studio professionale;
  • Utilizzo degli strumenti di rilevazione, valutazione e archiviazione;
  • Le regole e le tecniche adottate dall’Organismo di autoregolamentazione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal Dlgs 90/2017: approfondimenti;
  • Regole per la segnalazione di operazioni sospette all’UIF mediante simulazione di SOS;
  • Regole per la comunicazione di violazioni dell’uso del contante al MEF attraverso le tesorerie territoriali designate mediante simulazione delle comunicazioni;
  • Le tecniche di gestione dell’area sicurezza dello studio per attuare adeguatamente il trattamento dei dati raccolti ai fini antiriciclaggio/fdt;
  • Conservazione, antiriciclaggio e privacy.

4 ore


In presenza