Contatti
- SEDE LEGALE: Via Tolmino 12 - 000198 Roma
- SEDE OPERATIVA: Viale Bruno Buozzi 26 – 00015 Monterotondo (Roma)
- TELEFONO: (+39) 06 90 62 35 59
- MAIL: info@meltec.it
- PEC: meltechnologies@legamail.it
Programma
- Modelli organizzativi adottati dallo studio professionale;
- Utilizzo degli strumenti di rilevazione, valutazione e archiviazione;
- Le regole e le tecniche adottate dall’Organismo di autoregolamentazione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal Dlgs 90/2017: approfondimenti;
- Regole per la segnalazione di operazioni sospette all’UIF mediante simulazione di SOS;
- Regole per la comunicazione di violazioni dell’uso del contante al MEF attraverso le tesorerie territoriali designate mediante simulazione delle comunicazioni;
- Le tecniche di gestione dell’area sicurezza dello studio per attuare adeguatamente il trattamento dei dati raccolti ai fini antiriciclaggio/fdt;
- Conservazione, antiriciclaggio e privacy.
Data Durata e Modalità
📅 02/05/2024 🕔 4 ore
In presenza | 🖥 Aula virtuale
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