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Argomenti del corso

  • Evoluzione della normativa antiriciclaggio;
  • Ambito di applicazione del D.Lgs.231/20017, come modificato dalD.Lgs.90/2017;
  • Finalità e principi;
  • Quali sono i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio;
  • L’autorità di vigilanza;
  • Il MEF e il Comitato di Sicurezza Finanziaria;
  • L’Unità d’Informazione Finanziaria;
  • Nucleo Speciale di Polizia Valutaria dell aGdF e DIA;
  • Gli organismi di autoregolamentazione;
  • Valutazione del rischio dei soggetti obbligati;
  • Le procedure di mitigazione del rischio obblighi, contenuti e metodologie degli adempimenti di adeguata verifica;
  • Individuazione del/dei titolari effettivi;
  • Individuazione delle persone politicamente esposte;
  • Quali sono gli obblighi del cliente;
  • Le misure di adeguata verifica ordinaria;
  • Le misure di adeguata verifica semplificata;
  • Le misure di adeguata verifica rafforzata;
  • La responsabilità degli obbligati agli adempimenti antiriciclaggio;
  • Quali sono le aree geografiche e Paesi ad alto rischio riciclaggio e fdt;
  • Quali sono obblighi di conservazione documentale e modalità;
  • Gli obblighi di comunicazione dati alla UIF: disposizioni specifiche;
  • Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, SOS;
  • La tutela del soggetto segnalante;
  • Il divieto di comunicazione per le SOS;
  • Analisi e sviluppo delle segnalazioni e flusso delle informazioni;
  • Astensione e obblighi di comunicazione;
  • I sistemi interni di comunicazione di violazioni;
  • Limitazioni all’uso del contante;
  • Le disposizioni sanzionatorie;
  • Quali sono le misure per il contrasto al finanziamento del terrorismo.

3 ore


In presenza