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IL D.Lgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio (livello base)
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Programma
- Evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- Ambito di applicazione del D.Lgs.231/20017, come modificato dalD.Lgs.90/2017;
- Finalità e principi;
- Quali sono i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio;
- L’autorità di vigilanza;
- Il MEF e il Comitato di Sicurezza Finanziaria;
- L’Unità d’Informazione Finanziaria;
- Nucleo Speciale di Polizia Valutaria dell aGdF e DIA;
- Gli organismi di autoregolamentazione;
- Valutazione del rischio dei soggetti obbligati;
- Le procedure di mitigazione del rischio obblighi, contenuti e metodologie degli adempimenti di adeguata verifica;
- Individuazione del/dei titolari effettivi;
- Individuazione delle persone politicamente esposte;
- Quali sono gli obblighi del cliente;
- Le misure di adeguata verifica ordinaria;
- Le misure di adeguata verifica semplificata;
- Le misure di adeguata verifica rafforzata;
- La responsabilità degli obbligati agli adempimenti antiriciclaggio;
- Quali sono le aree geografiche e Paesi ad alto rischio riciclaggio e fdt;
- Quali sono obblighi di conservazione documentale e modalità;
- Gli obblighi di comunicazione dati alla UIF: disposizioni specifiche;
- Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, SOS;
- La tutela del soggetto segnalante;
- Il divieto di comunicazione per le SOS;
- Analisi e sviluppo delle segnalazioni e flusso delle informazioni;
- Astensione e obblighi di comunicazione;
- I sistemi interni di comunicazione di violazioni;
- Limitazioni all’uso del contante;
- Le disposizioni sanzionatorie;
- Quali sono le misure per il contrasto al finanziamento del terrorismo.
Durata e Modalità
🕔 3 ore
In presenza | 🖥 Aula virtuale
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