Contatti
- SEDE LEGALE: Via Tolmino 12 - 000198 Roma
- SEDE OPERATIVA: Viale Bruno Buozzi 26 – 00015 Monterotondo (Roma)
- TELEFONO: (+39) 06 90 62 35 59
- MAIL: info@meltec.it
- PEC: meltechnologies@legamail.it
Programma
- Evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- Ambito di applicazione del D.Lgs.231/20017, come modificato dalD.Lgs.90/2017;
- Finalità e principi;
- Quali sono i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio;
- L’autorità di vigilanza;
- Il MEF e il Comitato di Sicurezza Finanziaria;
- L’Unità d’Informazione Finanziaria;
- Nucleo Speciale di Polizia Valutaria dell aGdF e DIA;
- Gli organismi di autoregolamentazione;
- Valutazione del rischio dei soggetti obbligati;
Data Durata e Modalità
📅 03/04/2024 🕔 3 ore
In presenza | 🖥 Aula virtuale
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